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上海警方破获特大系列诈骗金融机构案

  中新社上海6月10日电 (记者 李姝徵)记者10日从上海警方获悉,近日,警方破获特大系列诈骗金融机构案,抓获犯罪嫌疑人46名。该犯罪团伙利用POS机进行虚假交易、非法套现9700余万元(人民币,下同),通过虚假报案、否认交易等方式,骗取银行、保险公司、第三方支付等金融机构300余万元。

  中新社上海6月10日电 (记者 李姝徵)记者10日从上海警方获悉,近日,警方破获特大系列诈骗金融机构案,抓获犯罪嫌疑人46名。该犯罪团伙利用POS机进行虚假交易、非法套现9700余万元(人民币,下同),通过虚假报案、否认交易等方式,骗取银行、保险公司、第三方支付等金融机构300余万元。

  警方表示,该案是中国首例利用信用卡非法套现,采取虚假报案等方式骗取赔退款的复合型诈骗案。

  2020年1月,男子林某向黄浦公安分局报案,称其名下的4张信用卡遗失后在异地被刷卡消费9.8万元。在侦查过程中,民警发现该案是一起有预谋的通过否认信用卡交易、采取虚假报案方式骗取保险公司赔款的案件。林某交代其在网上认识了一名叫魏某的男子,在魏某的教授下,其办理多家银行信用卡并申请失卡保险后,将信用卡快递给身在异地的魏某,由魏某在POS机上进行非法套现,林某则进行虚假报案以共同骗取保险公司失卡保险金。

  目前,林某因涉嫌保险诈骗罪已被检察机关移送起诉。

  随后警方立即对该案中的嫌疑人魏某开展相关侦查工作,逐步梳理出一个分布在中国多地,以魏某、徐某、王某等人为首,通过虚假报案、否认交易等方式,骗取金融机构赔退款的犯罪团伙。目前,46名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施。

  上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官表示,近年来,涉银行卡犯罪呈现出诸多新特点:一是犯罪团伙分工专业,作案环节相互独立,呈现地缘化、亲缘化特征;二是犯罪手法隐蔽多样,利用行业规则漏洞作案的手法不断翻新;三是复合型犯罪多发,利用银行卡作为犯罪道具实施合同诈骗、保险诈骗等衍生犯罪的趋势明显;四是跨境银行卡犯罪多发,从境外犯罪嫌疑人夹带伪卡入境盗刷,到犯罪嫌疑人在境内窃取银行卡信息后在境外使用,手法不断变化。

  今年以来,沪全市公安机关共破获各类银行卡犯罪案件60余起。下一步,上海警方将持续打击涉银行卡违法犯罪行为。(完) 【编辑:房家梁】

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